Mot clé "Chen Zhi" - Liste des dernières actualités (25 résultats)

26/03 Le mystère des 127 000 Bitcoins entre le magnat Chen Zhi et le gouvernement américain

La confiscation de plus de 127 000 Bitcoins liés au magnat Chen Zhi a déclenché un différend, les États-Unis n'ayant pas précisé comment ces actifs avaient été saisis.

26/02 Affaire Chen Zhi et affaire Zhao Changpeng : les États-Unis en ont profité près de 20 milliards de dollars américains

Le dernier rapport révèle que deux cas bien connus dans lesquels les États-Unis ont utilisé leur hégémonie technologique pour récolter des actifs mondiaux en monnaie virtuelle ont rapporté près de 20 milliards de dollars. Le 26 février, le dernier rapport publié conjointement par le Centre national chinois de réponse d’urgence aux virus informatiques et d’autres départements a montré le processus

17/01 Des personnes fuient au milieu de la répression de la fraude au Cambodge

De nombreuses personnes tentent de quitter les lieux soupçonnés d'être des centres de fraude au Cambodge, alors que le gouvernement intensifie sa répression.

11/01 La raison pour laquelle les escroqueries en ligne sont difficiles à éliminer

Même s’ils font l’objet de perquisitions répétées, les centres de fraude sont difficiles à éliminer car ils se déplacent constamment, se cachent dans des endroits éloignés et sont souvent protégés.

08/01 Révéler la richesse de Chen Zhi, un magnat de 251 000 milliards IDR provenant de stratagèmes frauduleux

Grâce à sa société, Prince Group, Chen a amassé d'énormes richesses et est devenu l'une des personnalités économiques les plus influentes du Cambodge.

24/12 La querelle père-fils au CDL de la famille milliardaire Kwek figure parmi les événements d'entreprise cruciaux à Singapour cette année

Le conflit au sein du conseil d’administration entre le deuxième homme le plus riche de Singapour, Kwek Leng Beng, et son fils Sherman au sein de leur City Developments Limited a été répertorié parmi les événements et scandales d’entreprise importants qui ont secoué la cité-État en 2025.

09/12 La liste d'un immeuble de 39 millions de dollars à Singapour lié au magnat de l'escroquerie Chen Zhi a été supprimée alors que l'enquête s'élargit

Une annonce de vente pour un immeuble de Singapour d'une valeur de 50 millions de SGD (38,6 millions de dollars), soupçonné d'avoir des liens avec le magnat de l'escroquerie cambodgien Chen Zhi, a été supprimée trois jours après sa mise en ligne.

08/12 La Thaïlande saisit 318 millions de dollars d'actifs et émet 42 mandats d'arrêt dans le cadre de la répression des escroqueries

La Thaïlande a saisi des actifs d'une valeur de plus de 300 millions de dollars, dont des actions dans une importante société énergétique régionale, et a émis des mandats d'arrêt contre 42 personnes dans le cadre d'une campagne très médiatisée contre les réseaux frauduleux régionaux, ont annoncé mercredi des responsables.

04/12 La Thaïlande saisit les actifs liés au magnat de l'escroquerie cambodgien Chen Zhi

Une autorité thaïlandaise de lutte contre le blanchiment d'argent a saisi et gelé des avoirs liés au réseau de cybercriminalité du magnat de l'escroquerie Chen Zhi et d'un autre Cambodgien, pour un montant total de 840 millions de THB (26 millions de dollars).

18/11 Le magnat Chen Zhi est soupçonné d'avoir une entreprise et un appartement au Japon

Les données d'enregistrement des entreprises japonaises montrent que le magnat Chen Zhi, inculpé par les États-Unis pour fraude, possède des sociétés et des biens immobiliers dans le pays.

12/11 Une agence chinoise traque les pirates informatiques qui ont volé le Bitcoin au magnat Chen Zhi

Les agences de cybersécurité chinoises estiment que le gouvernement américain a été impliqué dans l'attaque contre la plateforme minière Bitcoin de Chen Zhi en 2020.

10/11 Comment le magnat cambodgien Chen Zhi a été trompé par le dirigeant de son propre family office à Singapour

Chen Zhi, le magnat cambodgien accusé d'être le « cerveau derrière un empire tentaculaire de la cyber-fraude », avait déjà été escroqué de plusieurs millions de dollars par le directeur de son family office à Singapour.

06/11 La « pieuvre » des affaires du magnat Chen Zhi

Chen Zhi a cultivé l'image d'un homme d'affaires influent pour construire un empire commercial dans des dizaines de pays, l'aidant à blanchir l'argent provenant d'activités frauduleuses.

05/11 Hong Kong gèle 354 millions de dollars d'actifs liés à l'opérateur de l'empire frauduleux cambodgien Chen Zhi

Les autorités de Hong Kong ont gelé des avoirs d'une valeur de 2,75 milliards de dollars de Hong Kong (354 millions de dollars américains) liés à un syndicat criminel identifié comme le Groupe Prince dirigé par le magnat sino-cambodgien sanctionné Chen Zhi.

01/11 Singapour saisit 115 millions de dollars d'actifs auprès de l'opérateur cambodgien de l'empire frauduleux Chen Zhi

La police de Singapour a déclaré vendredi avoir saisi plus de 115 millions de dollars d'actifs liés à Chen Zhi, un magnat anglo-cambodgien accusé d'avoir dirigé des camps de travaux forcés au Cambodge utilisés comme centres d'escroquerie multimilliardaires.

01/11 Comment le magnat Chen Zhi a « blanchi » des actifs à Singapour

Profitant de l'environnement des affaires à Singapour, le magnat Chen Zhi aurait cherché à « légaliser » de nombreux actifs obtenus grâce à la fraude en ligne.

26/10 Chen Zhi, le fugitif le plus recherché d'Asie, aurait gagné 232,5 T IDR auprès d'une société frauduleuse au Cambodge

Chen Zhi, le jeune magnat autrefois considéré comme un symbole de la renaissance économique du Cambodge, est désormais le fugitif le plus recherché d'Asie.

24/10 La Thaïlande lance une enquête sur les actifs du prétendu opérateur de l'empire frauduleux, le milliardaire cambodgien Chen Zhi

La Thaïlande a ouvert une enquête sur les traces financières de Chen Zhi, fondateur et président du groupe Prince Holding, à la suite des sanctions américaines et britanniques l'accusant d'exploiter un vaste empire d'arnaque aux investissements en ligne.

23/10 La Thaïlande traque les actifs du magnat Chen Zhi

La Chambre des représentants thaïlandaise a ouvert une enquête sur les avoirs de l'homme d'affaires Chen Zhi dans le pays, après que les États-Unis et le Royaume-Uni l'ont accusé d'être à l'origine d'un réseau international de fraude.

22/10 À l’intérieur de l’empire de l’ombre : comment le milliardaire cambodgien Chen Zhi a construit une machine cryptographique de 15 milliards de dollars

Alors que les autorités américaines démêlent l’une des plus grandes opérations présumées de blanchiment de cryptomonnaie de l’histoire, de nouveaux détails apparaissent sur la façon dont le groupe Prince du magnat cambodgien Chen Zhi s’est étendu dans plus de 30 pays, brouillant la frontière entre une entreprise légitime et un réseau mondial de cybercriminalité.

20/10 Était-ce un canal pour « l’argent noir » ? Prince Group avait beaucoup de fonds confiés à des banques nationales [Now E News]

Il a été confirmé que 91,2 milliards de wons provenant du groupe cambodgien Prince, qui faisait l'objet de sanctions de la communauté internationale pour des crimes tels que la traite des êtres humains et l'emprisonnement, étaient restés sur le compte d'une société financière locale au Cambodge. Selon les « Détails de la transaction entre le Cambodge Prince Group et les banques nationales » soumis

18/10 La Thaïlande enquête en profondeur sur le "Prince Group", une enquête transfrontalière se concentre sur les hommes d'affaires cambodgiens

La Thaïlande enquête en profondeur sur le "Prince Group", une enquête transfrontalière se concentre sur les hommes d'affaires cambodgiens

16/10 Chen Zhi, un homme d'affaires cambodgien accusé d'être à l'origine d'un « empire de la fraude »

Washington et Londres ont porté une série d'accusations contre Chen Zhi, un homme d'affaires chinois au Cambodge, liées à « une fraude en ligne à une échelle industrielle ».

16/10 Le Cambodge appelle à une procédure équitable alors que les États-Unis et le Royaume-Uni poursuivent Chen Zhi, du groupe Prince, dans une affaire d'escroquerie mondiale

Le gouvernement cambodgien a déclaré mercredi qu'il espérait que les États-Unis et la Grande-Bretagne disposeraient de preuves suffisantes dans leur poursuite contre Prince Holding Group et son président Chen Zhi, après que les deux gouvernements ont imposé des sanctions coordonnées accusant le conglomérat cambodgien de mener des escroqueries massives en ligne et de recourir au travail forcé.

14/10 Des escrocs ont acheté un immeuble de bureaux à Londres pour 100 millions de livres sterling avec un faux projet de « romance »

Les victimes ont été trompées en leur faisant croire qu'elles étaient en couple et poussées à remettre de l'argent liquide pour de faux systèmes de crypto-monnaie.